A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (24), as operações Fraud II e Fraud III com o objetivo de desarticular esquemas distintos de fraudes documentais e financeiras contra órgãos públicos federais, especialmente a Receita Federal do Brasil e a Caixa Econômica Federal.

As ações resultaram no cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais na cidade de Teresina. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí.

A Operação Fraud II investiga um esquema de falsificação e uso de documentos públicos para obtenção fraudulenta de CPFs junto à Receita Federal. A irregularidade foi inicialmente identificada a partir de comunicações do próprio órgão e confirmada por exames técnicos realizados pela Polícia Federal. As apurações indicam o uso de documentos com sobreposição biométrica, enviados de forma eletrônica mediante pagamento.

Já a Operação Fraud III apura a prática de estelionato e o uso de documentos falsos contra a Caixa Econômica Federal. De acordo com as investigações, o esquema envolvia a contratação fraudulenta de empréstimos consignados com a utilização de contracheques e declarações de margem consignável falsificados, em nome de supostos servidores públicos municipais. A suspeita atuava como correspondente bancária e se apropriava da maior parte dos valores obtidos de forma ilícita.

Os investigados poderão responder por crimes como falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato majorado contra entidade pública, além de outras infrações que podem ser identificadas no decorrer das investigações.

Redaçaão ANH/PI